Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида» (АО «НПП «Пирамида», 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42) доводит до Вашего сведения, что 20 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ).
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие собрании участников: 27 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым опросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные акции типа А.
Акционер имеет право направить заполненные бюллетени по адресу: 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42, АО «НПП «Пирамида», «Общее собрание акционеров», или доставить бюллетень лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42. Дата окончания приема бюллетеней для голосования «20» июня 2024 года. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченных представителей акционеров, должны быть приложены к бюллетеню.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
С документами и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, можно ознакомиться в АО «НПП «Пирамида», начиная со 30 мая 2024 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42.
Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), банковских реквизитов.
Ведение реестра акционеров АО «НПП «Пирамида» осуществляет ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22, телефон (495) 114-53-85, (495) 114-53-87. Прием акционеров осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 14:00.
Совет директоров АО «НПП «Пирамида»